El titular del organismo financiero explicó que las identidades de 25 personas y 15 empresas permanecerán bajo confidencialidad mientras avanzan las investigaciones relacionadas con proveedores electorales.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes, informó este jueves 5 de noviembre que no puede divulgar los nombres de las 40 personas físicas y morales cuyas cuentas fueron bloqueadas por posibles irregularidades financieras vinculadas con proveedores electorales.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que existe una investigación en desarrollo relacionada con los señalamientos de presunta corrupción que involucran a la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei.
UIF explica por qué reserva información financiera
El funcionario señaló que las disposiciones legales le impiden hacer pública la identidad de los involucrados, debido a que los procedimientos de investigación todavía no han concluido.
La medida comprende a 25 personas físicas y 15 personas morales, relacionadas con proveedores de servicios y materiales electorales.
Reyes aclaró que los datos únicamente pueden entregarse a las instituciones financieras y no financieras responsables de ejecutar las restricciones sobre los recursos.
“La lista de las personas bloqueadas es secreta y solamente las podemos entregar a las instituciones financieras y no financieras con las cuales se tiene que generar esta inmovilización de recursos”, declaró ante los medios.
El titular de la UIF reiteró que la reserva de información responde a las obligaciones legales que deben respetarse durante el desarrollo de las indagatorias.
Autoridades tampoco revelan cantidades bloqueadas
Durante la conferencia, los representantes de la prensa insistieron en conocer los montos relacionados con las cuentas sujetas a inmovilización.
Sin embargo, Reyes tampoco proporcionó cifras y explicó que será necesario esperar la información que entreguen las instituciones bancarias.
El funcionario indicó que los datos podrían darse a conocer cuando “la banca nos informe”, sin establecer una fecha para su publicación.
Hasta ese momento, tampoco existía una confirmación oficial sobre la posible inclusión de Guadalupe Taddei y del proveedor José Alfredo Hernández entre las personas afectadas por las medidas financieras.
Detectaron diversas señales de operaciones irregulares
Al explicar el origen de las investigaciones, el responsable del organismo señaló que las autoridades identificaron distintos indicadores de riesgo en determinados movimientos financieros.
Entre los elementos detectados mencionó posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como transferencias relacionadas con cuentas pertenecientes a personas sin actividad comercial aparente.
También se encontraron movimientos asociados con estudiantes y adultos mayores, situaciones que forman parte de los factores considerados dentro del análisis financiero.
Reyes precisó que las indagatorias no se sustentan en una sola operación, sino en la combinación de diferentes circunstancias que pueden representar señales de alerta.
“Es un conjunto, no podríamos hablar solamente de una de una sola irregularidad, sino es un conjunto de indicadores que nosotros podemos identificar”, afirmó.
Investigaciones continúan sobre proveedores electorales
El bloqueo de recursos se desarrolla en medio de los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones relacionadas con proveedores electorales.
Por ahora, la UIF mantiene bajo reserva los nombres de las personas y empresas incluidas en el procedimiento, así como las cantidades involucradas.
Las autoridades deberán continuar con las investigaciones correspondientes para determinar si existen responsabilidades relacionadas con las operaciones identificadas.
La inmovilización de cuentas constituye una medida preventiva y no representa por sí misma una resolución definitiva sobre la responsabilidad de los in