La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el bloqueo preventivo de las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, así como otras personas políticamente expuestas de la entidad, a petición de Estados Unidos.
Luego de que el pasado 13 de mayo la UIF pidiera investigar las cuentas de Rocha y su familia “sin bloquear”, la Secretaría de Hacienda amplió la medida para incluir el bloqueo financiero a partir de reportes presentados por instituciones del sistema financiero mexicano.
La Secretaría de Hacienda explicó que dichos reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo.
? #Comunicado de prensa
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre medidas preventivas de inmovilización de Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas… pic.twitter.com/HHKesBnToA
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 18, 2026
Aunque no se especifica en el comunicado, entre otros personajes políticamente expuestos que fueron incluidos en la acusación presentada en la corte sur de Manhattan en abril pasado se encuentran Enrique Inzunza, Senador de la República y Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán.
Con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.
La Unidad precisó que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo.
Asimismo, señaló que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes.
La UIF informa que actualmente se encuentra analizando diversa información y documentación relacionada con las PEP incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, con los mismos criterios técnicos, analíticos e institucionales, como en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano.
La Unidad pidió a los bancos desde el 6 de mayo información sobre cuentas, contratos, saldos e identificaciones del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el 13 de mayo amplió la investigación a sus hijos, pero hasta ahora no ha requerido el bloqueo de sus cuentas.
Los activos de Rocha Moya y sus familiares están bajo investigación desde el pasado 6 de mayo por instrucción de la UIF girada en un oficio a los bancos.