El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra seis objetivos presuntamente vinculados al Cártel del Noreste, entre los que se encuentra Juan Pablo Penilla, identificado como abogado de Ismael Zambada, conocido como El Mayo. La medida forma parte de una estrategia para frenar las operaciones financieras del crimen organizado.
Alcance de las medidas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que las sanciones incluyen a tres personas físicas, dos casinos y una empresa, los cuales estarían relacionados con actividades como el lavado de dinero y el contrabando de efectivo para la organización criminal.
Perfil de los involucrados
Entre los nombres señalados destaca Juan Pablo Penilla Rodríguez, quien además de ser abogado de El Mayo, fue reconocido en 2023 por legisladores por su trabajo en la defensa de derechos humanos. Según las autoridades estadounidenses, también habría representado a Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40”, facilitando su comunicación con la cúpula del grupo criminal.
El Mayo en la estructura investigada
Las autoridades sostienen que las operaciones del grupo criminal dependen en parte de intermediarios que facilitan la comunicación y logística, lo que ha permitido mantener estructuras activas incluso con líderes encarcelados. En este contexto, El Mayo aparece como una figura clave en el entramado criminal que continúa siendo objeto de seguimiento internacional, mientras El Mayo sigue siendo un referente dentro de las investigaciones sobre redes del narcotráfico.
Otros sancionados y acusaciones
Otro de los señalados es Jesús Raymundo Ramos Vázquez, presidente de un comité de derechos humanos en Nuevo Laredo, quien presuntamente habría encabezado campañas de desinformación en favor del grupo criminal, desacreditando a autoridades mexicanas.
Operadores y tráfico ilícito
También fue identificado Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, quien presuntamente lidera actividades relacionadas con el tráfico de personas en Tamaulipas.
Empresas y negocios implicados
Entre las entidades sancionadas se encuentra el Casino Centenario, señalado como un posible punto de almacenamiento de drogas y lavado de dinero, además de ser utilizado presuntamente para actividades de intimidación. Asimismo, se incluyó al Diamante Casino y a la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA), vinculada a operaciones financieras del grupo.
Consecuencias de las sanciones
Las medidas implican el bloqueo de bienes e intereses en territorio estadounidense, así como la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de ese país. Además, cualquier incumplimiento podría derivar en sanciones económicas adicionales.
Impacto y seguimiento
Estas acciones forman parte de una política más amplia del gobierno estadounidense para debilitar las redes financieras del crimen organizado que operan en la región.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar a más involucrados y desarticular las estructuras que permiten la operación de estos grupos, en un esfuerzo coordinado entre agencias nacionales e internacionales.