El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) acusó formalmente a dos ciudadanos chinos por presuntamente operar una red internacional de lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa.
Los señalados fueron identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu, quienes, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, habrían participado en una conspiración transnacional de blanqueo de capitales entre 2016 y 2025, utilizando complejos esquemas financieros para mover ganancias provenientes del narcotráfico.
Operaban entre México, Estados Unidos, China y América Latina
Según la acusación presentada en una corte federal del Distrito Este de Virginia, los presuntos operadores financieros mantenían actividades en Estados Unidos, México, China y otros países de América Latina.
El DOJ detalló que la organización criminal utilizaba diversos métodos clandestinos para lavar dinero procedente de la venta de cocaína y fentanilo, drogas relacionadas con operaciones del CJNG y el Cártel de Sinaloa.
Entre los mecanismos utilizados destacan:
- Transferencias espejo
- Cuentas bancarias extranjeras
- Aplicaciones de comunicación cifrada
- Sistemas de verificación de números de serie
- Lavado de dinero basado en comercio internacional
Las investigaciones fueron desarrolladas por la Administración para el Control de Drogas (DEA), con apoyo de oficinas en Colombia, Dubái y diversas ciudades estadounidenses.
Ciudadanos chinos podrían enfrentar hasta 20 años de prisión
La acusación formal contra Ruhuan Zhen y Hongce Wu fue emitida el 24 de abril de 2025 por un gran jurado federal en Alexandria, Virginia.
Actualmente ambos sujetos permanecen prófugos de la justicia estadounidense y, en caso de ser detenidos y declarados culpables, podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero.
El Departamento de Justicia aseguró que esta investigación forma parte de la operación “Take Back America”, estrategia enfocada en combatir organizaciones criminales transnacionales y desmantelar las estructuras financieras de los cárteles.
Autoridades de EE.UU. refuerzan ofensiva contra estructuras financieras
Las autoridades estadounidenses señalaron que el objetivo principal es atacar las redes financieras que permiten a grupos criminales internacionales mover recursos ilícitos derivados del tráfico de drogas.
La División de Blanqueo de Capitales, Narcóticos y Decomiso del DOJ indicó que continuará enfocándose en operadores financieros, empresas fachada y estructuras internacionales relacionadas con organizaciones criminales como el CJNG y el Cártel de Sinaloa.