El vínculos de Alfonso Romo con AMLO en el caso de narcolavado surgió tras la decisión del Tesoro estadounidense de sancionar a Vector Casa de Bolsa, CiBanco e Intercam acusada de facilitar el lavado de dinero de cárteles mexicanos.
- Posición de Romo: Jefe de la oficina de la Presidencia 2018–2020 bajo el sexenio de AMLO .
- Vector Casa de Bolsa: firma fundada por Alfonso Romo, con activos por casi 11 000 MUSD gestionados en México.
- Sanciones clave: prohíben transacciones con EE.UU. por presunta complicidad en lavado de dinero para cárteles de Sinaloa y CJNG.
Acusaciones del Tesoro estadounidense
- Según FinCEN, Vector Casa de Bolsa está entre las instituciones de “primary money laundering concern (principal preocupación en materia de lavado de dinero)” por el Tesoro estadounidense, señalando que ocultar el origen ilícito de los fondos fue a través de empresas fachada o empresas fantasma para canalizar pagos a China destinados a precursores de fentanilo.
Vector es parte de una red compleja de las operaciones financieras transnacionales de El Chapo Guzmán, incluyendo transferencias de más de 1.5 MUSD entre 2013 y 2016 para el Cártel de Sinaloa, y sobornos por 40 MUSD a Genaro García Luna entre 2013 y 2019.
FinCEN subrayo lo siguiente:
“Vector ha sido clave en el procesamiento de transferencias hacia compañías chinas con antecedentes de envíos de precursores químicos a México para fines ilícitos”.
Destacando que dichas operaciones se disfrazaron como transacciones comerciales legítimas entre empresas mexicanas y proveedoras chinas ya señaladas por su participación en el tráfico de insumos para fentanilo.
Los datos de FinCEN revelan que, desde 2019, más de 20 entidades con sede en China han estado implicadas en este esquema. Entre 2018 y 2023, una de estas compañías recibió más de 12 transferencias internacionales, que sumaron más de 300 000 dólares, canalizadas a través de Vector Casa de Bolsa y originadas en al menos cuatro empresas mexicanas.
Entre 2022 y 2023, una segunda firma china recibió más de 18 remesas, que en conjunto superaron los 700 000 dólares, todas canalizadas por más de cinco empresas mexicanas a través de Vector Casa de Bolsa.
Asimismo, entre 2020 y 2023, una tercera entidad con sede en China obtuvo más de 10 envíos internacionales, por un monto total que excede los 70 000 dólares, gestionados igualmente por Vector en representación de al menos dos compañías mexicanas.
vínculos de Alfonso Romo con AMLO en el caso de narcolavado: Impacto político
El caso ha reavivado el debate sobre la cercanía de Romo al presidente AMLO, pues los vínculos de Alfonso Romo con AMLO en el caso de narcolavado complica la percepción de transparencia en la administración pública, especialmente tras elogios mutuos en 2018 durante la transición gubernamental.
Según el exmandatario:
“lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo. Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando”, y destacó que el empresario regiomontano fue de los primeros en sumarse al “movimiento de transformación”, además de mencionarlo como su amigo: “un hombre independiente, honesto y comprometido con las causas justas”.
En México, la CNBV y la SHCP exigen pruebas contundentes antes de proceder legalmente, mientras que en EE.UU. avanzan las restricciones financieras contra Vector y sus socios.
Perspectivas y siguientes pasos
Se espera que la presión estadounidense obligue a reforzar los controles antilavado en México y que la Casa de Bolsa Vector colabore plenamente para evitar sanciones adicionales.
Sin embargo, el alcance de las evidencias y la inmunidad política de Romo determinarán si el caso trasciende sanciones corporativas y alcanza responsabilidades personales.
Con estos elementos, el vínculos de Alfonso Romo con AMLO en el caso de narcolavado entra en una nueva fase, donde las implicaciones legales y políticas definirán el futuro de la cooperación financiera México–EE.UU.