El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) finalizó el pasado 30 de octubre la Evaluación Mutua a México en relación con el lavado de dinero. Este proceso es crucial para entender los esfuerzos del país en la lucha contra este delito financiero.
Resultados de la Evaluación
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó que durante la evaluación se evidenciaron los esfuerzos del gobierno para fortalecer su régimen de prevención y combate al lavado de dinero. Se espera que los resultados de esta evaluación se publiquen el próximo 17 de diciembre.
Compromiso del Gobierno Mexicano
La SHCP reafirmó el compromiso del Gobierno de México para proteger la integridad del sistema financiero. Esto se logra a través de la implementación de acciones recomendadas por el GAFI, en colaboración con diversas instituciones nacionales y el sector privado.
Colaboración Interinstitucional
Para llevar a cabo la Evaluación Mutua, se requirió un despliegue interinstitucional que involucró a múltiples entidades, incluyendo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Banco de México, entre otros. Esta colaboración es fundamental para abordar las observaciones realizadas por otros países y organismos multilaterales.
Próximos Pasos
Con la finalización de la evaluación, México se prepara para recibir el informe del GAFI, que será clave para continuar con la mejora de su sistema de prevención del lavado de dinero. Las autoridades mexicanas están comprometidas a seguir trabajando en este ámbito para asegurar la confianza en el sistema financiero.
