La Fiscalía General de la República (FGR) informó que una organización criminal dedicada al lavado de dinero y a la emisión de facturas falsas logró defraudar al erario por más de 12 mil millones de pesos mediante un esquema de evasión fiscal que operaba en diversas entidades del país.
Durante una conferencia de prensa, el fiscal especial en investigación de asuntos relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara, explicó que la organización conocida como “El Caballito” utilizaba empresas fachada y asociaciones civiles para generar comprobantes fiscales apócrifos, permitiendo a compañías reales reducir ilegalmente el pago de impuestos.
Operativo dejó ocho detenidos
La red criminal fue desarticulada el pasado viernes mediante un operativo federal que derivó en la captura de sus presuntos líderes, identificados como Maikol “N” y Salvador “N”, así como de otros seis presuntos integrantes.
Las autoridades detallaron que entre los detenidos se encuentran cuatro mujeres y dos hombres, quienes fueron presentados ante un juez por su probable participación en delitos relacionados con la expedición de comprobantes fiscales falsos.
Durante la audiencia inicial se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones.
Operaban empresas fachada en varios estados
De acuerdo con la FGR, la organización controlaba al menos 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas para simular operaciones comerciales.
Los domicilios fiscales de estas compañías fueron ubicados en:
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Aguascalientes
- Sinaloa
- Sonora
- Quintana Roo
Según las investigaciones, las empresas fachada emitían facturas por servicios inexistentes para beneficiar a compañías reales interesadas en reducir artificialmente su carga fiscal.
#EnVivo Conferencia de prensa encabezada por el Dr. @UlisesLaraLopez, vocero de la Fiscalía, para informar sobre el seguimiento a la investigación llevada a cabo por la FGR que permitió el desmantelamiento de la Red Delictiva “Del Caballito”, dedicada al lavado de dinero y la…
— FGR México (@FGRMexico) June 2, 2026
Así funcionaba el esquema de evasión fiscal de la red de factureras
Ulises Lara explicó que la organización diseñaba mecanismos para ocultar recursos y evitar el pago de impuestos.
El esquema consistía en:
- Crear empresas fachada.
- Emitir facturas por operaciones inexistentes.
- Simular gastos y servicios.
- Canalizar recursos mediante diversas transferencias financieras.
- Ocultar el origen del dinero.
- Reducir ilegalmente obligaciones fiscales.
Posteriormente, los recursos eran redistribuidos a través de distintos movimientos financieros para aparentar legalidad.
Aseguran inmuebles, vehículos y dinero en efectivo
Como parte de los cateos realizados por las autoridades federales, fueron asegurados:
- 21 inmuebles.
- 14 vehículos, incluidas dos motocicletas.
- Más de 1.21 millones de pesos en efectivo.
La FGR indicó que las investigaciones continúan para identificar a las empresas y personas que contrataron los servicios de esta organización.
Podrían enfrentar penas mayores por delincuencia organizada
Aunque el delito relacionado con la emisión de facturas falsas contempla penas de hasta nueve años de prisión, las autoridades no descartan imputar otros cargos.
El fiscal Ulises Lara señaló que durante la investigación complementaria podrían acreditarse delitos como:
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Lavado de dinero.
- Delincuencia organizada.
- Defraudación fiscal.
En caso de confirmarse estas conductas, las penas podrían aumentar significativamente.
Defraudación equivale a casi la mitad del presupuesto de Tlaxcala
Según estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto de las facturas falsas emitidas por “El Caballito” supera los 12 mil millones de pesos.
La cifra representa aproximadamente la mitad del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2026 del estado de Tlaxcala, lo que da una dimensión del impacto económico generado por esta presunta red criminal.