El gobierno de Estados Unidos lanzó un fuerte golpe financiero contra una red internacional ligada al familia Hysa por lavado de dinero, congelando empresas, casinos y cuentas bancarias presuntamente utilizadas para operaciones ilícitas conectadas al Cártel de Sinaloa, de acuerdo con el Departamento del Tesoro.
¿Qué descubrió EE.UU. sobre la Familia Hysa lavado de dinero?
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) sancionaron a 27 personas y empresas que, según sus investigaciones, colaboraban con actividades de blanqueo de capitales a gran escala.
Entre los señalados se encuentran integrantes de la familia albanesa Hysa, quienes habrían creado una compleja estructura financiera que incluía restaurantes, empresas y casinos en México, Canadá y Europa para movilizar dinero del narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses afirman que la familia Hysa lavado de dinero operaba con la protección y colaboración del Cártel de Sinaloa, especialmente en zonas donde este grupo criminal mantiene control territorial.
Casinos congelados: el golpe directo a la operación
Lista de casinos afectados por las sanciones
El Departamento del Tesoro bloqueó los bienes y operaciones de 10 casinos vinculados al clan Hysa, ubicados en:
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Sinaloa
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Baja California
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San Luis Potosí
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Tabasco
Estos establecimientos quedan completamente inhabilitados para operar con bancos estadounidenses, lo que significa que:
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No podrán abrir nuevas cuentas ni mantener las existentes.
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Toda transacción queda prohibida para cualquier ciudadano o empresa de EE.UU.
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Se activan medidas especiales de monitoreo para impedir nuevas operaciones de lavado.
¿Cómo operaba el esquema financiero?
Lavado a través de negocios legales
Los Hysa presuntamente invertían en restaurantes, casinos y empresas de apuestas, donde mezclaban dinero ilícito con ingresos reales.
Posteriormente, las ganancias “limpias” eran enviadas a otros países mediante transferencias bancarias y redes de prestanombres.
Conexión con el Cártel de Sinaloa
El Tesoro destaca que el clan albanés mantenía acuerdos con operadores del Cártel de Sinaloa, que facilitaban el movimiento de grandes montos en regiones donde este grupo mantiene influencia criminal.
Consecuencias para México y EE.UU.
Las sanciones buscan cortar una de las rutas financieras más activas del narcotráfico, afectando directamente:
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Operaciones de lavado transfronterizo
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Redes de casinos bajo investigación
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Movimientos bancarios sospechosos con origen en México
Además, estas acciones abren nuevas líneas de colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses para rastrear empresas involucradas en operaciones ilícitas.
El caso revela la magnitud del esquema financiero detrás de redes criminales internacionales y muestra cómo la familia Hysa lavado de dinero se volvió uno de los objetivos prioritarios para Estados Unidos.
Las sanciones representan un duro golpe a una de las estructuras más sofisticadas dentro del lavado de capitales asociado al narcotráfico.