Detectan 13 casinos usados para lavado de dinero y abren investigación federal
De acuerdo con las autoridades, las operaciones ilegales se extendían a por lo menos cinco estados: Nuevo León, Baja California, Jalisco, Querétaro y Ciudad de México. Los casinos involucrados habrían movido más de 2,800 millones de pesos durante los últimos tres años, camuflados como ganancias legítimas de apuestas. El esquema fue detectado gracias al cruce de información entre instituciones financieras y reportes anónimos.
Así operaba la red detrás de los casinos
Según la UIF, los administradores de estos centros apostaban por manipular sorteos internos y generar comprobantes falsos de premios, que luego eran cobrados por terceros. Además, se identificaron vínculos con empresas fantasmas y cuentas en el extranjero. El mecanismo era simple pero efectivo: convertir dinero ilícito en “ganancias” registradas dentro del sistema legal de apuestas.
La respuesta del Gobierno y las medidas cautelares
La Secretaría de Gobernación ordenó el cierre temporal de los 13 establecimientos, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita. En conferencia de prensa, el titular de la UIF confirmó que se congelaron 62 cuentas vinculadas a los dueños y socios mayoritarios.
Los estados más afectados y la reacción ciudadana
En Nuevo León y Baja California, las autoridades realizaron cateos simultáneos en tres de los casinos más grandes del norte del país. Vecinos afirmaron que “siempre se rumoraba que no todo era legal”. En redes sociales, los usuarios celebraron el operativo, aunque exigieron mayor vigilancia sobre el sector de apuestas. “Ya era hora de que alguien revisara esos negocios”, comentó un usuario en X.
El impacto en la industria del entretenimiento
Empresarios del ramo señalaron que los casos aislados no deben dañar la reputación de todo el sector. Sin embargo, expertos financieros advirtieron que los casinos han sido históricamente vulnerables a la infiltración de capital ilícito debido al alto flujo de efectivo. La Asociación Mexicana de Juegos y Sorteos anunció que colaborará con la investigación.
El precedente de 2013 y la nueva estrategia
Este escándalo recuerda al caso de 2013, cuando la autoridad detectó 21 casinos vinculados con redes de lavado. En respuesta, el gobierno actual planea endurecer los controles, obligando a los establecimientos a reportar cada transacción superior a los 20 mil pesos y verificar la identidad de los apostadores.
Una alerta sobre la corrupción estructural
Detectan 13 casinos usados para lavado de dinero y la noticia evidencia que el crimen financiero evoluciona tan rápido como la tecnología. La transparencia, advierten los analistas, debe ser prioridad si México quiere limpiar su sistema de apuestas y fortalecer la confianza ciudadana.