La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto una investigación por un presunto fraude millonario a CFE, ligado a Powergreen Technologies y sus propietarios, los hermanos Moisés, Max y André El Mann Arazi, así como a Teófilo Zaga Tawil, directivo de Grupo Zarte Internacional.
La operación en cuestión inició el 28 de febrero de 2018, cuando la CFE entregó un anticipo de 379 millones de pesos por un contrato que superaba los mil millones, dinero que luego habría sido triangulado a través de cuentas internacionales.
¿Cómo se habría realizado el presunto fraude millonario a CFE?
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Las empresas E-Group y Grupo Zarte transfirieron sus acciones a compañías con capital mínimo, incapaces de cumplir el proyecto.
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El dinero habría servido para cubrir un préstamo con Credit Suisse, gestionado por André El Mann Arazi y Teófilo Zaga.
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Posteriormente, los recursos se habrían transferido a cuentas en Nueva York, administradas por el banquero Víctor Tsutsumi, antes de su paso por Morgan Stanley.
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No se comprobó físicamente la entrega de los equipos contratados por la CFE, lo que refuerza la sospecha de simulación.
Antecedentes y posibles consecuencias
En 2020, los hermanos El Mann Arazi entregaron 2,000 millones de pesos a la FGR bajo un criterio de oportunidad que los eximió de un proceso por lavado de dinero. Sin embargo, las operaciones actuales no están cubiertas por ese acuerdo, por lo que podrían enfrentar nuevas acciones penales.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó información bancaria de los involucrados desde 2015, detectando inconsistencias en el objeto social de Powergreen, que compartía domicilio con Telra Realty, vinculada a casos previos del INFONAVIT.
La FGR continúa analizando la cadena de transferencias, el posible desvío de recursos y la simulación de entrega de bienes, lo que podría derivar en procesos penales adicionales contra los involucrados.